Σύμφωνα με δημοσιευμα της «Εξέδρας», έχουν ήδη ανοίξει οι τραπεζικοί λογαριασμοί 742 φυσικών προσώπων, ανάμεσα στους οποίους και των 82 ήδη κατηγορούμενων για τα «στημένα». Ανάμεσά τους υπάρχουν ονόματα πολιτών υπεράνω πάσης υποψίας, που μέχρι τώρα δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα αναφοράς για το παραμικρό. Η ογκώδης λίστα περιλαμβάνει παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου, προπονητές, ποδοσφαιριστές, μπουκμέικερς και δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων υπάρχει ροή χρημάτων και ανταλλαγή εμβασμάτων, με τις Αρχές να αφήνουν σαφέστατες υπόνοιες για περιπτώσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Ωστόσο, τα ονόματα, αν και βρίσκονται στη διάθεση της «Εξέδρας», δεν είναι δυνατό να δημοσιευθούν λόγω των προσωπικών δεδομένων των υπό έρευνα υπόπτων.
Το ΣΔΟΕ, έπειτα από εντολή της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος και με τη συνδρομή του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των δεδομένων που έχει λάβει από το άνοιγμα των λογαριασμών, προχωρώντας σε διασταύρωση των στοιχείων, ταυτοποίηση λογαριασμών και έλεγχο χρηματικής ροής που κρίνεται, αν μη τι άλλο, ύποπτη. Επίσης, οι Αρχές συγκρίνουν συγκεκριμένες ημερομηνίες τέλεσης ύποπτων αναμετρήσεων, κατά τις οποίες υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στους λογαριασμούς.
Η έρευνα των ανθρώπων του ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει σε μεγάλο βάθος και, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες η υπηρεσία θα αρχίσει να καλεί έναν έναν τους ανθρώπους αυτούς, προκειμένου να δώσουν τις πρώτες εξηγήσεις ώστε να δικαιολογήσουν τη ροή και τον όγκο των χρημάτων που βρέθηκαν.
