Εξιχνιάστηκε απάτη – «μαμούθ» σε βάρος της Εθνικής Ασφαλιστικής
Μεγάλη υπόθεση οικονομικής απάτης κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος, εις βάρος της Εθνικής Ασφαλιστικής, ξεσκέπασε η οικονομική αστυνομία, φτάνοντας στη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης, η οποία δρούσε με τη μέθοδο των εικονικών αποζημιώσεων μέσω ανύπαρκτων τροχαίων ατυχημάτων.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εμπλέκονται τουλάχιστον 130 άτομα, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, σε βάθος χρόνου τριών ετών και σε ένα σύνολο 167 περιπτώσεων. Τα κύκλωμα εξαρθρώθηκε στην Αττική, στο πλαίσιο εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας καθώς και της δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Για πολλούς μήνες προηγήθηκε μεθοδική έρευνα του Τμήματος Προστασίας της Οικονομίας, η οποία βρισκόταν σε συνεργασία με το σώμα αρμοδίων ελεγκτών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης με «ιθύνων νου» εκ των έσω της Εθνικής Ασφαλιστικής και συγκεκριμένα τον υπεύθυνο, για την έγκριση και εκταμίευση αποζημιώσεων, υπάλληλο του Τμήματος Ζημιών Οχημάτων Εξωτερικού της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, χρησιμοποιώντας παλαιότερους φακέλους πραγματικών τροχαίων ατυχημάτων, μεθόδευε την εκταμίευση μεγάλων αποζημιώσεων για ανύπαρκτα τροχαία ατυχήματα. Τα χρηματικά ποσά των αποζημιώσεων καταθέτονταν σε δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών, που ενέχονται στην υπόθεση ως συνεργοί. Τους δικαιούχους των λογαριασμών στρατολογούσαν, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, τα αλλά δυο μέλη της ομάδας, ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 47 και 41 ετών αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, το κύκλωμα, προχωρούσε σε αναλήψεις των χρηματικών ποσών, τα οποία μοιράζονταν σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα μέρη (2/3 ο υπάλληλος και 1/3 οι άλλοι δυο), δίνοντας ένα μικρό ποσοστό ως αμοιβή στους δικαιούχους των λογαριασμών. Από την μέχρι τώρα έρευνα, οι δικαιούχοι – συνεργοί της απάτης, ξεπερνούν τα 130 άτομα.
Δυο από τους συνεργούς – δικαιούχους των λογαριασμών, συνελήφθησαν χθες (31-10-2011) σε τραπεζικά υποκαταστήματα, τη στιγμή που επιχειρούσαν να κάνουν ανάληψη χρηματικών ποσών, που προέρχονταν από τις εικονικές αποζημιώσεις.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το έτος 2009 και έχει προκαλέσει ζημιά στην Εθνική Ασφαλιστική, που, από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 2.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό συνδέεται με 167 περιπτώσεις, που έχουν ελεγχθεί έως τώρα.
Οι πέντε συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εμπλέκονται τουλάχιστον 130 άτομα, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, σε βάθος χρόνου τριών ετών και σε ένα σύνολο 167 περιπτώσεων. Τα κύκλωμα εξαρθρώθηκε στην Αττική, στο πλαίσιο εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας καθώς και της δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Για πολλούς μήνες προηγήθηκε μεθοδική έρευνα του Τμήματος Προστασίας της Οικονομίας, η οποία βρισκόταν σε συνεργασία με το σώμα αρμοδίων ελεγκτών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης με «ιθύνων νου» εκ των έσω της Εθνικής Ασφαλιστικής και συγκεκριμένα τον υπεύθυνο, για την έγκριση και εκταμίευση αποζημιώσεων, υπάλληλο του Τμήματος Ζημιών Οχημάτων Εξωτερικού της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, χρησιμοποιώντας παλαιότερους φακέλους πραγματικών τροχαίων ατυχημάτων, μεθόδευε την εκταμίευση μεγάλων αποζημιώσεων για ανύπαρκτα τροχαία ατυχήματα. Τα χρηματικά ποσά των αποζημιώσεων καταθέτονταν σε δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών, που ενέχονται στην υπόθεση ως συνεργοί. Τους δικαιούχους των λογαριασμών στρατολογούσαν, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, τα αλλά δυο μέλη της ομάδας, ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 47 και 41 ετών αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, το κύκλωμα, προχωρούσε σε αναλήψεις των χρηματικών ποσών, τα οποία μοιράζονταν σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα μέρη (2/3 ο υπάλληλος και 1/3 οι άλλοι δυο), δίνοντας ένα μικρό ποσοστό ως αμοιβή στους δικαιούχους των λογαριασμών. Από την μέχρι τώρα έρευνα, οι δικαιούχοι – συνεργοί της απάτης, ξεπερνούν τα 130 άτομα.
Δυο από τους συνεργούς – δικαιούχους των λογαριασμών, συνελήφθησαν χθες (31-10-2011) σε τραπεζικά υποκαταστήματα, τη στιγμή που επιχειρούσαν να κάνουν ανάληψη χρηματικών ποσών, που προέρχονταν από τις εικονικές αποζημιώσεις.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το έτος 2009 και έχει προκαλέσει ζημιά στην Εθνική Ασφαλιστική, που, από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 2.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό συνδέεται με 167 περιπτώσεις, που έχουν ελεγχθεί έως τώρα.
Οι πέντε συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
