Από τη Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας ολοκληρώθηκε ενδελεχής έρευνα, για υπόθεση απάτης εις βάρος του Δημοσίου, που αφορά σε παράνομη επιδότηση που έλαβε ανώνυμη εταιρεία, με τη βοήθεια των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας της Βόρειας Ελλάδας.
Η συγκεκριμένη Επιτροπή ασκούσε έργο, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
Αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης έρευνας ήταν να σχηματιστεί ποινική δικογραφία, που περιλαμβάνει τα 15 μέλη της Επιτροπής, ηλικίας από 55 έως 77 ετών και αφορά στα αδικήματα της κακουργηματικής απάτης σε βάρος του Δημοσίου, της απιστίας σχετικής με την Υπηρεσία και της παράβασης του νόμου για τους καταχραστές του Δημοσίου.
Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ιδιώτες – Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων και διευθύνοντες σύμβουλοι Ανώνυμης Εταιρείας – για συνέργεια στο αδίκημα της απιστίας και απάτη από κοινού.
Το colpo grosso
Kατά την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκαν πράξεις - παραλείψεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κατά την έγκριση μεταβίβασης μετοχών της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας.
Από τις παράνομες ενέργειες των εμπλεκομένων διαπιστώθηκε οικονομική ζημία συνολικού ποσού 1.294.493,92 ευρώ. Η υπόθεση αφορά στη μη έγκυρη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας και τη μη επιστροφή της επιχορήγησης, που έλαβε με επιδότηση, στο πλαίσιο αναπτυξιακού προγράμματος που προέρχονταν από συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιο συγκεκριμένα, η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τις 210.000 ευρώ.
Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, εξακριβώθηκε ότι η εν λόγω εταιρεία είχε υπαχθεί σε επενδυτικά προγράμματα του Ν. 2601/1998, λαμβάνοντας επιχορήγηση 853.658 ευρώ το έτος 2000 (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75%) και 434.662 ευρώ το έτος 2001 (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 80%), αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση η επένδυση αυτή να λειτουργεί πραγματικά για πέντε χρόνια, από την πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της και να απασχολεί πραγματικά τριάντα εργαζόμενους.
Στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2004, η ίδια εταιρεία υπέβαλε αίτηση, η οποία προσκομίστηκε και υπεγράφη από 63χρονο ομογενή, στην Περιφέρεια, με σκοπό την έγκριση μεταβίβασης του 75% του μετοχικού της κεφαλαίου σε 57χρονο ιδιώτη.
Όπως προέκυψε, ο πρόεδρος, η εισηγήτρια και τα 13 μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, εισηγήθηκαν, ενέκριναν και δεν προχώρησαν στον σχετικό έλεγχο ως όφειλαν για τη νομιμότητα της μεταβίβασης του 75% των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας. Το αποτέλεσμα ήταν η εταιρεία να περιέλθει σε αφερέγγυα πρόσωπα και να μην επιστραφεί η ληφθείσα επιχορήγηση, προκαλώντας οικονομική ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ως εκ τούτου, προέκυψε παράβαση των όρων, συμφώνα με τους οποίους, η παραπάνω επιχείρηση υπήχθη σε καθεστώς επιδότησης, καθώς δεν φρόντισε να τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις.
Πιο αναλυτικά:
• η ενισχυθείσα επιχείρηση και κατ΄ επέκταση η επένδυση, κατά το χρόνο μεταβίβασης των μετοχών, δεν λειτουργούσε,
• ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός βρισκόταν εγκατεστημένος στο χώρο της επιχείρησης σε πλήρη αδράνεια,
• δεν υπήρχε κάποιος εργαζόμενος στο χώρο αυτής,
• ο φερόμενος ως στρατηγικός επενδυτής, 57χρονος ημεδαπός, δεν διέθετε αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, ούτε ήταν οικονομικά φερέγγυος για τη συνέχιση της επένδυσης.
Μάλιστα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το 2007, η ανωτέρω μεταβίβαση μετοχών θεωρήθηκε άκυρη, καθώς δεν είχαν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η μεταβίβαση δεν δηλώθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δεν καταβλήθηκε ο φόρος, που αναλογεί επί του ποσού της μεταβίβασης (800.003 ευρώ).
Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εκδόθηκε παραπεμπτικό βούλευμα για τα ανωτέρω αδικήματα.
zougla.gr
Η συγκεκριμένη Επιτροπή ασκούσε έργο, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
Αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης έρευνας ήταν να σχηματιστεί ποινική δικογραφία, που περιλαμβάνει τα 15 μέλη της Επιτροπής, ηλικίας από 55 έως 77 ετών και αφορά στα αδικήματα της κακουργηματικής απάτης σε βάρος του Δημοσίου, της απιστίας σχετικής με την Υπηρεσία και της παράβασης του νόμου για τους καταχραστές του Δημοσίου.
Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ιδιώτες – Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων και διευθύνοντες σύμβουλοι Ανώνυμης Εταιρείας – για συνέργεια στο αδίκημα της απιστίας και απάτη από κοινού.
Το colpo grosso
Kατά την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκαν πράξεις - παραλείψεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κατά την έγκριση μεταβίβασης μετοχών της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας.
Από τις παράνομες ενέργειες των εμπλεκομένων διαπιστώθηκε οικονομική ζημία συνολικού ποσού 1.294.493,92 ευρώ. Η υπόθεση αφορά στη μη έγκυρη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας και τη μη επιστροφή της επιχορήγησης, που έλαβε με επιδότηση, στο πλαίσιο αναπτυξιακού προγράμματος που προέρχονταν από συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιο συγκεκριμένα, η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τις 210.000 ευρώ.
Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, εξακριβώθηκε ότι η εν λόγω εταιρεία είχε υπαχθεί σε επενδυτικά προγράμματα του Ν. 2601/1998, λαμβάνοντας επιχορήγηση 853.658 ευρώ το έτος 2000 (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75%) και 434.662 ευρώ το έτος 2001 (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 80%), αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση η επένδυση αυτή να λειτουργεί πραγματικά για πέντε χρόνια, από την πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της και να απασχολεί πραγματικά τριάντα εργαζόμενους.
Στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2004, η ίδια εταιρεία υπέβαλε αίτηση, η οποία προσκομίστηκε και υπεγράφη από 63χρονο ομογενή, στην Περιφέρεια, με σκοπό την έγκριση μεταβίβασης του 75% του μετοχικού της κεφαλαίου σε 57χρονο ιδιώτη.
Όπως προέκυψε, ο πρόεδρος, η εισηγήτρια και τα 13 μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, εισηγήθηκαν, ενέκριναν και δεν προχώρησαν στον σχετικό έλεγχο ως όφειλαν για τη νομιμότητα της μεταβίβασης του 75% των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας. Το αποτέλεσμα ήταν η εταιρεία να περιέλθει σε αφερέγγυα πρόσωπα και να μην επιστραφεί η ληφθείσα επιχορήγηση, προκαλώντας οικονομική ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ως εκ τούτου, προέκυψε παράβαση των όρων, συμφώνα με τους οποίους, η παραπάνω επιχείρηση υπήχθη σε καθεστώς επιδότησης, καθώς δεν φρόντισε να τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις.
Πιο αναλυτικά:
• η ενισχυθείσα επιχείρηση και κατ΄ επέκταση η επένδυση, κατά το χρόνο μεταβίβασης των μετοχών, δεν λειτουργούσε,
• ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός βρισκόταν εγκατεστημένος στο χώρο της επιχείρησης σε πλήρη αδράνεια,
• δεν υπήρχε κάποιος εργαζόμενος στο χώρο αυτής,
• ο φερόμενος ως στρατηγικός επενδυτής, 57χρονος ημεδαπός, δεν διέθετε αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, ούτε ήταν οικονομικά φερέγγυος για τη συνέχιση της επένδυσης.
Μάλιστα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το 2007, η ανωτέρω μεταβίβαση μετοχών θεωρήθηκε άκυρη, καθώς δεν είχαν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η μεταβίβαση δεν δηλώθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δεν καταβλήθηκε ο φόρος, που αναλογεί επί του ποσού της μεταβίβασης (800.003 ευρώ).
Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εκδόθηκε παραπεμπτικό βούλευμα για τα ανωτέρω αδικήματα.
zougla.gr
