Άλλη μια ιστορία τηλεφωνικής απάτης που υποσχόταν «επένδυση σε κρυπτονομίσματα», με θύμα αυτή τη φορά έναν υπάλληλο σούπερ μάρκετ, φανερώνεται στη...
Ρόδο.
Σύμφωνα με την «Δημοκρατική» Ρόδου, η υπόθεση που συγκλονίζει το νησί κατατέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης με μήνυση που υπέβαλε η δικηγόρος κ. Αικατερίνη Γιαννιού – Αθανασίου.
Το θύμα, ένας ιδιωτικός υπάλληλος, οδηγήθηκε σε δανεισμό και πλήρη οικονομική κατάρρευση, χάνοντας συνολικά 27.500 ευρώ – τις τελευταίες του αποταμιεύσεις και το αποτέλεσμα τριών τραπεζικών δανείων.
Η «επένδυση» με «εγγυημένο κέρδος 130.000 ευρώ»
Όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο άνδρας άρχισε να δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστο άτομο που του συστήθηκε ως Δημήτριος Μιχαλάκης. Του παρουσιάστηκε ως διευθυντής επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Λονδίνο και υποστήριξε πως μπορούσε να του εξασφαλίσει μεγάλη απόδοση μέσω τοποθέτησης σε κρυπτονομίσματα. Η πίεση ήταν συνεχής και επίμονη, με συνεργάτες του —με ονόματα όπως «Σταθόπουλος», «Δημητριάδης», «Βασιλειάδης»— να ενισχύουν την εικόνα της αξιοπιστίας.
Η «επένδυση» παρουσιαζόταν ως ασφαλής, με εγγυημένο κέρδος 130.000 ευρώ. Ο άνδρας πείστηκε και, αφού πρώτα έλαβε φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας του δήθεν επενδυτή, συμφώνησε να συμμετάσχει. Για να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα ποσά, πήρε καταναλωτικά δάνεια από τρεις τράπεζες —Εθνική, Alpha Bank και Eurobank— συνολικού ύψους 25.500 ευρώ.
Του άδειασαν τους λογαριασμούς
Το μεγάλο σφάλμα στην υπόθεση ήταν ότι το θύμα έδωσε πλήρη πρόσβαση στους κωδικούς e-banking του. Με τη βοήθεια αυτών, οι δράστες απέκτησαν έλεγχο των τραπεζικών του λογαριασμών, πραγματοποίησαν μεταφορές, εισέπραξαν τα δάνεια και αφαίρεσαν τα ποσά δίχως καμία νόμιμη εξουσιοδότηση.
Κατά την διάρκεια που οι απατεώνες αποκτούσαν τον πλήρη έλεγχο των τραπεζικών του λογαριασμών, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του έλαβαν υποτιθέμενες ενισχύσεις μέσω Western Union και MoneyGram, δήθεν για να δικαιολογηθεί η συμμετοχή τους στο σχήμα. Στην πραγματικότητα, τα χρήματα κατατίθεντο σε λογαριασμούς που τους υποδείκνυαν οι απατεώνες, εξαφανίζοντάς τα άμεσα.
Η κατάρρευση πριν την «καταβολή των κερδών»
Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική», στις 31 Ιανουαρίου 2025, οι δράστες τους ζήτησαν να καταθέσουν το «τελευταίο απαιτούμενο ποσό» των 2.000 ευρώ, για να ξεκινήσει —υποτίθεται— η καταβολή των κερδών. Η οικογένεια έδωσε ό,τι είχε. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι επικοινωνίες διεκόπησαν. Τηλέφωνα απενεργοποιημένα, μηνύματα χωρίς απάντηση, και ψεύτικες κλήσεις από «αστυνομικούς», «εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών» και άγνωστους αριθμούς.
Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί μπλοκαρίστηκαν, περιλαμβανομένου και εκείνου όπου καταβάλλεται η μισθοδοσία του. Η καθημερινότητα της οικογένειας μετατράπηκε σε κόλαση, με δυσκολίες ακόμα και στην καταβολή του μισθού του από την εργοδότρια εταιρεία.
Πλέον η υπόθεση έχει πάρει την δικαστική οδό, με αμφίβολο όμως το αν το θύμα της απάτης θα μπορέσει ποτέ να ανακτήσει τα χρήματα που έχασε. Η δικηγόρος κ. Αικατερίνη Γιαννιού – Αθανασίου υπέβαλε μήνυση κατά του Δημητρίου Μιχαλάκη και παντός υπευθύνου, ζητώντας τη διερεύνηση για το αδίκημα της απάτης κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για κάθε άλλο ποινικό αδίκημα που προκύπτει από τα περιστατικά.
Η μήνυση περιλαμβάνει αναλυτικό φάκελο με αποδείξεις τραπεζικών κινήσεων, δανειακές συμβάσεις, αποστολές χρημάτων και ηλεκτρονικές επικοινωνίες με τους δράστες.
