Η Κινέζα εισαγωγέας και ο Έλληνας μεσάζων – Η υπόθεση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες διασυνοριακής φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών
Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακρατικής απάτης στην Ελλάδα φέρνει στο φως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά...
στο κύκλωμα που εισήγαγε ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα από την Κίνα μέσω του Πειραιά, με πλαστά τιμολόγια και ψευδείς δηλώσεις.
Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται σε πάνω από 250 εκατ. ευρώ.
Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από πληροφορίες της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες διασυνοριακής φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών. Η Εντεταλμένη Εισαγγελέας της Ε.Ε. στην Ελλάδα εξέδωσε διάταξη δέσμευσης για δεκάδες ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρικά μερίδια και οχήματα που ανήκουν σε μέλη του κυκλώματος.
Η κομπίνα βασιζόταν στην εισαγωγή κινεζικών εμπορευμάτων μέσω του λιμανιού του Πειραιά, με εταιρείες-«βιτρίνες» που είχαν έδρα τη Βουλγαρία αλλά ελληνικά ΑΦΜ.
Η παραποίηση τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων επέτρεπε την αποφυγή δασμών και ΦΠΑ, με τεράστιο οικονομικό όφελος για τους εμπλεκόμενους.
Το σχήμα περιλάμβανε 17 εταιρείες–βιτρίνες με έδρα κυρίως στη Βουλγαρία, οι οποίες χρησιμοποιούσαν ελληνικό ΑΦΜ και εκτελούσαν τελωνισμούς χωρίς ΦΠΑ.
Τα εμπορεύματα δηλώνονταν είτε με υποτιμημένη αξία είτε ως «ανταλλακτικά», αποφεύγοντας δασμούς και αντιντάμπινγκ μέτρα.
Στο κέντρο της απάτης βρίσκονταν Κινέζοι προμηθευτές που παρείχαν τιμολόγια με κοινή μορφή, ελεγχόμενα , σύμφωνα με την OLAF – από έναν «εγκέφαλο». Τα προϊόντα μεταφέρονταν στην Ελλάδα, εκτελωνίζονταν εικονικά στον Πειραιά και κατέληγαν σε χώρες της Ε.Ε., κυρίως στην Ιταλία.
Ποιοι εμπλέκονται – Πόση είναι η ζημιά
Η εισαγγελική διάταξη αναφέρεται σε δέκα φυσικά πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων και τέσσερις εταιρείες. Στη «βιτρίνα» της υπόθεσης, ξεχωρίζει η φιγούρα μίας Κινέζας με το όνομα «Κέλυ», η οποία μαζί με Έλληνα συνεργό της διαχειριζόταν τη ροή χιλιάδων κοντέινερ με πλαστά έγγραφα.
Δέσμευση περιουσίας
Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί, ακίνητα, μετοχές, αυτοκίνητα και σκάφη, προκειμένου να αποτραπεί η νομιμοποίηση εσόδων από την απάτη. Ανάμεσά τους:
Πολυτελή ακίνητα
Αυτοκίνητα SUV
Σκάφη αναψυχής
Εμβάσματα σε εξωτερικό
Σοκάρουν οι αριθμοί:
2.400 διασαφήσεις σε έναν χρόνο
Ζημία ΦΠΑ μόνο για Ιταλία: 44 εκατ. ευρώ
Μία αποστολή: 156 ποδήλατα, 45 πατίνια – δηλώθηκαν ως «10 ελαστικά»
Ζημία Δημόσιου μόνο από ένα φορτίο: 65.000 ευρώ
Ποιοι «βοήθησαν»;
Στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνουν εκτελωνιστές και τελωνειακοί υπάλληλοι, που φέρονται να «κανονικοποιούσαν» τις παράνομες εισαγωγές με πλαστά έγγραφα και επαναλαμβανόμενες ψευδείς δηλώσεις.
Οι εκτελωνιστές φέρονται να αμείβονταν με το κομμάτι – ανά διασάφηση – και είχαν στα χέρια τους τον κρίσιμο έλεγχο για το τι περνάει και τι δηλώνεται.
Δεν αποκλείεται επίσης η άσκηση διώξεων και σε κρατικούς λειτουργούς που φέρονται να παρείχαν «κάλυψη» ή διευκόλυνση στο κύκλωμα.
Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται σε πάνω από 250 εκατ. ευρώ.
Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από πληροφορίες της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες διασυνοριακής φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών. Η Εντεταλμένη Εισαγγελέας της Ε.Ε. στην Ελλάδα εξέδωσε διάταξη δέσμευσης για δεκάδες ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρικά μερίδια και οχήματα που ανήκουν σε μέλη του κυκλώματος.
Η κομπίνα βασιζόταν στην εισαγωγή κινεζικών εμπορευμάτων μέσω του λιμανιού του Πειραιά, με εταιρείες-«βιτρίνες» που είχαν έδρα τη Βουλγαρία αλλά ελληνικά ΑΦΜ.
Η παραποίηση τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων επέτρεπε την αποφυγή δασμών και ΦΠΑ, με τεράστιο οικονομικό όφελος για τους εμπλεκόμενους.
Το σχήμα περιλάμβανε 17 εταιρείες–βιτρίνες με έδρα κυρίως στη Βουλγαρία, οι οποίες χρησιμοποιούσαν ελληνικό ΑΦΜ και εκτελούσαν τελωνισμούς χωρίς ΦΠΑ.
Τα εμπορεύματα δηλώνονταν είτε με υποτιμημένη αξία είτε ως «ανταλλακτικά», αποφεύγοντας δασμούς και αντιντάμπινγκ μέτρα.
Στο κέντρο της απάτης βρίσκονταν Κινέζοι προμηθευτές που παρείχαν τιμολόγια με κοινή μορφή, ελεγχόμενα , σύμφωνα με την OLAF – από έναν «εγκέφαλο». Τα προϊόντα μεταφέρονταν στην Ελλάδα, εκτελωνίζονταν εικονικά στον Πειραιά και κατέληγαν σε χώρες της Ε.Ε., κυρίως στην Ιταλία.
Ποιοι εμπλέκονται – Πόση είναι η ζημιά
Η εισαγγελική διάταξη αναφέρεται σε δέκα φυσικά πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων και τέσσερις εταιρείες. Στη «βιτρίνα» της υπόθεσης, ξεχωρίζει η φιγούρα μίας Κινέζας με το όνομα «Κέλυ», η οποία μαζί με Έλληνα συνεργό της διαχειριζόταν τη ροή χιλιάδων κοντέινερ με πλαστά έγγραφα.
Δέσμευση περιουσίας
Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί, ακίνητα, μετοχές, αυτοκίνητα και σκάφη, προκειμένου να αποτραπεί η νομιμοποίηση εσόδων από την απάτη. Ανάμεσά τους:
Πολυτελή ακίνητα
Αυτοκίνητα SUV
Σκάφη αναψυχής
Εμβάσματα σε εξωτερικό
Σοκάρουν οι αριθμοί:
2.400 διασαφήσεις σε έναν χρόνο
Ζημία ΦΠΑ μόνο για Ιταλία: 44 εκατ. ευρώ
Μία αποστολή: 156 ποδήλατα, 45 πατίνια – δηλώθηκαν ως «10 ελαστικά»
Ζημία Δημόσιου μόνο από ένα φορτίο: 65.000 ευρώ
Ποιοι «βοήθησαν»;
Στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνουν εκτελωνιστές και τελωνειακοί υπάλληλοι, που φέρονται να «κανονικοποιούσαν» τις παράνομες εισαγωγές με πλαστά έγγραφα και επαναλαμβανόμενες ψευδείς δηλώσεις.
Οι εκτελωνιστές φέρονται να αμείβονταν με το κομμάτι – ανά διασάφηση – και είχαν στα χέρια τους τον κρίσιμο έλεγχο για το τι περνάει και τι δηλώνεται.
Δεν αποκλείεται επίσης η άσκηση διώξεων και σε κρατικούς λειτουργούς που φέρονται να παρείχαν «κάλυψη» ή διευκόλυνση στο κύκλωμα.
zougla.gr
