Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) πόρισμα που αφορά επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Ν.Δ. Πόπη Σεμερτζίδου, τον σύντροφό της και...
μέλη της οικογένειάς τους.
Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων: με εντολή Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ, που σύμφωνα με την έρευνα δεν διατέθηκε για τους σκοπούς που αιτήθηκε και εισπράχθηκε.
Χρονικό εύρος: 2019–2024.
Συνολικά εισπραχθέντα από επιδοτήσεις: 2,6 εκατ. ευρώ.
Ακίνητα/κινητά: στη δέσμευση περιλαμβάνονται 11 ακίνητα (αγροτεμάχια και οικόπεδα) και στόλος οχημάτων, μεταξύ των οποίων δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Ferrari και Porsche, καθώς και άλλα 30 αυτοκίνητα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενοικιάζονταν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.
Αδικήματα που αναφέρονται στο πόρισμα: απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Υπόλοιπο ποσό: για περίπου 1 εκατ. ευρώ έχει ζητηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί αν χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.
Η θέση της Πόπης Σεμερτζίδου
Η κ. Σεμερτζίδου κάνει λόγο για «άδικη και στοχευμένη επίθεση», υποστηρίζοντας ότι όλες οι δραστηριότητές της είναι νόμιμες και ότι θα εξαντλήσει τα νομικά της δικαιώματα.
