Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του πρόεδρου της ΓΣΕΕ και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών - Εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων άνω των 73 εκατ. ευρώ
Ο...
επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές και δύο ακίνητα του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.
Ο κ. Παναγόπουλος και οι άλλοι εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η Αρχή διαπίστωσε ενδείξεις για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω απευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες.
Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς και αναλήψεις μετρητών άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ χωρίς νόμιμη αιτιολογία.
Ο κ. Παναγόπουλος και οι άλλοι εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η Αρχή διαπίστωσε ενδείξεις για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω απευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες.
Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς και αναλήψεις μετρητών άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ χωρίς νόμιμη αιτιολογία.
Το πόρισμα της Αρχής έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική έρευνα.
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του πρόεδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, όπως δέσμευσε και δύο ακίνητα.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
