Στη δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου δύο αγροκτηνοτρόφων της...
Θεσσαλίας που παράνομα χρηματοδοτήσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τεράστια ποσά, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Παράλληλα τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τις περαιτέρω ενέργειές τους.
Ειδικότερα δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο εμπλεκομένων. Ο πρώτος έλαβε παράνομες επιδοτήσεις κατά την πενταετία 2019-2024, οι οποίες ανήλθαν στο 1.400.000 ευρώ και ο δεύτερος έλαβε κατά την τετραετία 2020 – 2024 παράνομες επιδοτήσεις ύψους 300.000 ευρώ.
Τις δύο αυτές περιπτώσεις θα τις χειριστούν οι ίδιοι οι Ευρωεισαγελείς και δεν θα διαβιβαστούν στον οικονομικό εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη.
Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν με την Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος είχαν διαβιβάσει στον κ. Βουρλιώτη κάποια στοιχεία που είχαν σχετικά με τις επίμαχες δύο παράνομες επιχορηγήσεις.
Οι υπηρεσίες τις Αρχής έκαναν ενδελεχή έρευνα και ανακάλυψαν σοβαρά στοιχεία που δείχνουν ότι οι δύο αγροκτηνοτρόφοι έχουν διαπράξει το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Χαρακτηριστικό της μίας περίπτωσης είναι ότι ενώ ο ένας αγροκτηνοτρόφος διαμένει στην Θεσσαλία, την αίτηση επιχορήγησης την κατέθεσε το Ρέθυμνο της Κρήτης, καθώς εκεί είχε «καλή πρόσβαση».
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των δύο αυτών περιπτώσεων είναι ότι τις επιδοτήσεις τις λάμβαναν σε μετρητά και όχι μέσω Τράπεζας και εν συνεχεία επένδυαν τις επιδοτήσεις σε διάφορους τομείς.
Κατόπιν αυτών, ο κ. Βουρλιώτης στον έναν αγροκτηνοτρόφο δέσμευσε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, δύο τραπεζικές θυρίδες, 8 ακίνητα και δύο πολυτελή αυτοκίνητα.
Στον δεύτερο εμπλεκόμενο δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και οι τραπεζικές θυρίδες.
Μάλιστα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κρυπτονομισμάτα.
Ακόμη, κατασχέθηκαν χρεόγραφα (ομόλογα και μετοχές) και δύο αγροτεμάχια. Στα αγροτεμάχια ο εμπλεκόμενος είχε επένδυση φωτοβολταϊκά πάνελ.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και ο κ. Βουρλιώτης, σε συνεργασία πάντα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, συνεχίζουν τους στοχευμένους ελέγχους για τα πρόσωπα που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και για όσους συνέδραμαν ή εθελοτυφλούσαν ή αδράνησαν ή συνέβαλαν από τις θέσεις που κατείχαν να ανδρωθεί εδώ και χρόνια η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παράλληλα τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τις περαιτέρω ενέργειές τους.
Ειδικότερα δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο εμπλεκομένων. Ο πρώτος έλαβε παράνομες επιδοτήσεις κατά την πενταετία 2019-2024, οι οποίες ανήλθαν στο 1.400.000 ευρώ και ο δεύτερος έλαβε κατά την τετραετία 2020 – 2024 παράνομες επιδοτήσεις ύψους 300.000 ευρώ.
Τις δύο αυτές περιπτώσεις θα τις χειριστούν οι ίδιοι οι Ευρωεισαγελείς και δεν θα διαβιβαστούν στον οικονομικό εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη.
Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν με την Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος είχαν διαβιβάσει στον κ. Βουρλιώτη κάποια στοιχεία που είχαν σχετικά με τις επίμαχες δύο παράνομες επιχορηγήσεις.
Οι υπηρεσίες τις Αρχής έκαναν ενδελεχή έρευνα και ανακάλυψαν σοβαρά στοιχεία που δείχνουν ότι οι δύο αγροκτηνοτρόφοι έχουν διαπράξει το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Χαρακτηριστικό της μίας περίπτωσης είναι ότι ενώ ο ένας αγροκτηνοτρόφος διαμένει στην Θεσσαλία, την αίτηση επιχορήγησης την κατέθεσε το Ρέθυμνο της Κρήτης, καθώς εκεί είχε «καλή πρόσβαση».
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των δύο αυτών περιπτώσεων είναι ότι τις επιδοτήσεις τις λάμβαναν σε μετρητά και όχι μέσω Τράπεζας και εν συνεχεία επένδυαν τις επιδοτήσεις σε διάφορους τομείς.
Κατόπιν αυτών, ο κ. Βουρλιώτης στον έναν αγροκτηνοτρόφο δέσμευσε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, δύο τραπεζικές θυρίδες, 8 ακίνητα και δύο πολυτελή αυτοκίνητα.
Στον δεύτερο εμπλεκόμενο δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και οι τραπεζικές θυρίδες.
Μάλιστα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κρυπτονομισμάτα.
Ακόμη, κατασχέθηκαν χρεόγραφα (ομόλογα και μετοχές) και δύο αγροτεμάχια. Στα αγροτεμάχια ο εμπλεκόμενος είχε επένδυση φωτοβολταϊκά πάνελ.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και ο κ. Βουρλιώτης, σε συνεργασία πάντα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, συνεχίζουν τους στοχευμένους ελέγχους για τα πρόσωπα που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και για όσους συνέδραμαν ή εθελοτυφλούσαν ή αδράνησαν ή συνέβαλαν από τις θέσεις που κατείχαν να ανδρωθεί εδώ και χρόνια η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
